云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十五次会议通知于2025年2月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及有关人员。会议于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人，实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务，2025年预计开展的期货套期保值交易最高期货保证金额度为人民币104,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过500,000万元人民币，方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日，期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

　　（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司企业会计政策的议案》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不可能影响上市公司的独立性。

　　2025年2月10日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律和法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　2025年2月12日，公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东云天化集团有限责任公司将对该议案回避表决。

　　注：2024年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　注：自2024年2月份起公司高管不再担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事，2025年公司和云南磷化集团海口磷业有限公司及其子公司云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司、云南天创科技有限公司预计额度只包含2025年1-2月金额。由于关联人云天化集团控股子公司数量众多，对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列示。

　　主营业务：投资、投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石等；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备；进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售等。

　　主要股东或实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。

　　与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）是公司的控制股权的人，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关系。

　　主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程项目施工；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营等。

　　截至2023年12月31日，中轻依兰（集团）有限公司经审计资产总额41,653.55万元，负债总金额28,626.29万元，净资产13,027.26万元，资产负债率68.72%；2023年度实现营业收入43,630.59万元，净利润3,185.48万元。

　　截至2024年9月30日，中轻依兰（集团）有限公司未经审计资产总额40,449.74万元，负债总金额26,862.81万元，净资产13,586.94万元，资产负债率66.41%；2024年1-9月实现营业收入37,515.05万元，净利润613.82万元。

　　与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司为云天化集团的全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：非煤矿山矿产资源开采；肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；道路危险货物运输等。

　　与公司的关联关系：公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司50%的股权，公司董事钟德红先生在过去十二个月内担任该公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　主营业务：肥料生产；水泥生产；饲料生产；饲料添加剂生产；农药生产；农药批发；农药零售；食品生产；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）等。

　　与公司的关联关系：吉林云天化农业发展有限公司在过去十二个月内为云天化集团的控股子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：非煤矿山矿产资源开采。非金属矿及制品销售；固态废料治理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑用石加工等。

　　截至2023年12月31日，云南江川天湖化工有限公司经审计资产总额33,745.29万元，负债总金额15,431.40万元，净资产18,313.89万元，资产负债率45.73%；2023年度实现营业收入17,882.33万元，净利润8,357.00万元。

　　截至2024年9月30日，云南江川天湖化工有限公司未经审计资产总额16,467.71万元，负债总金额2,626.49万元，净资产13,841.23万元，资产负债率15.95%；2024年1-9月实现营业收入10,131.31万元，净利润3,366.95万元。

　　与公司的关联关系：云南江川天湖化工有限公司在过去十二个月内为云天化集团控股子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：包装装潢印刷品印刷。塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）等。

　　截至2023年12月31日，云南华源包装有限公司经审计资产总额5,786.52万元，负债总金额3,889.24万元，净资产1,897.28万元，资产负债率67.21%；2023年度实现营业收入7,688.13万元，净利润136.59万元。

　　截至2024年9月30日，云南华源包装有限公司未经审计资产总额4,329.99万元，负债总金额2,476.79万元，净资产1,853.20万元，资产负债率57.20%；2024年1-9月实现营业收入6,019.38万元，净利润-44.08万元。

　　与公司的关联关系：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：餐饮服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；农副产品营销售卖；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。

　　与公司的关联关系：云南博源实业有限公司为云天化集团的全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务。塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造等。

　　截至2023年12月31日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额2,034.20万元，负债总金额2,945.17万元，净资产-910.97万元，资产负债率144.78%；2023年度实现营业收入3,093.22万元，净利润-121.90万元。

　　截至2024年9月30日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,881.02万元，负债总金额2,913.89万元，净资产-1,032.87万元，资产负债率154.91%；2024年1-9月营业收入2,311.61万元，净利润33.96万元。

　　与公司的关联关系：云南水富天盛有限责任公司受公司关联方控制，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；危险化学品经营；检验测试服务等。

　　主要股东或实际控制人：云天化集团、云南省工业投资控股集团有限责任公司、国开发展基金有限公司。

　　与公司的关联关系：云南云天化石化有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售；化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售；化工产品、矿产品经营；房屋租赁；化工原料、设备、技术进出口。

　　截至2023年12月31日，云南天耀化工有限公司经审计资产总额5,498.03万元，负债总金额1,756.48万元，净资产3,741.55万元，资产负债率31.95%；2023年度实现营业收入13,452.12万元，净利润932.08万元。

　　截至2024年9月30日，云南天耀化工有限公司未经审计资产总额4,807.79万元，负债总金额1,387.59万元，净资产3,420.20万元，资产负债率28.86%；2024年1-9月营业收入9,282.59万元，净利润499.14万元。

　　与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：生产、销售玻璃纤维系列新产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造等。

　　与公司的关联关系：重庆国际复合材料股份有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发，技术咨询及转让；化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售等。

　　截至2023年12月31日，云南省化工研究院有限公司经审计资产总额5,139.54万元，负债总金额1,737.26万元，净资产3,402.28万元，资产负债率33.80%；2023年度实现营业收入3,334.23万元，净利润1,016.86万元。

　　截至2024年9月30日，云南省化工研究院有限公司未经审计资产总额5,351.54万元，负债总金额1,554.61万元，净资产3,796.92万元，资产负债率29.05%；2024年1-9月营业收入3,384.59万元，净利润-21.26万元。

　　与公司的关联关系：云南省化工研究院有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：受托对国有资产经营管理、项目开发；股权投资及管理；项目投资及对所投资的项目来管理；特种装备科研生产、特定种类设备制造；核矿业及新材料、卫星应用；军民融合研发创新；货物及技术进出口业务。

　　与公司的关联关系：云南省戎合投资控股有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：建设工程设计；建设工程项目施工；建设工程项目施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程质量检验；特定种类设备安装改造修理；特定种类设备制造；特定种类设备检验检测；特定种类设备设计；测绘服务等。

　　截至2023年12月31日，云南天鸿化工工程股份有限公司经审计资产总额13,268.54万元，负债总金额50,042.62万元，净资产-36,774.08万元，资产负债率377.15%；2023年度实现营业收入16,328.48万元，净利润-399.84万元。

　　与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统模块设计施工服务；软件外包服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；AI应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；软件销售等。

　　截至2023年12月31日，云南云天化信息科技有限公司经审计资产总额8,410.72万元，负债总金额3,298.97万元，净资产5,111.76万元，资产负债率39.22%；2023年度实现营业收入8,537.81万元，净利润1,003.80万元。

　　截至2024年9月30日，云南云天化信息科技有限公司未经审计资产总额9,779.21万元，负债总金额3,595.62万元，净资产6,183.59万元，资产负债率36.77%；2024年1-9月营业收入6,845.83万元，净利润571.42万元。

　　与公司的关联关系：云南云天化信息科技有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：制造和加工各类精细磷酸盐产品并在国内外销售此等产品，同时提供售后服务、培训、技术咨询及其他有关技术服务；货物进出口及技术进出口业务。

　　截至2023年12月31日，云南天创科技有限公司经审计资产总额18,761.90万元，负债总金额1,402.06万元，净资产17,359.84万元，资产负债率7.47%；2022年度实现营业收入15,916.74 万元，净利润1,460.87万元。

　　与公司的关联关系：云南天创科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位做担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。

　　与公司的关联关系：云南云天化集团财务有限公司控制股权的人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　主营业务：国有资产经营管理、投资、项目开发；国内贸易、物资供销；自有房屋租赁；以下营业范围限分支机构经营：机械加工；玻璃制品、生物化工产品、民爆器材的生产。

　　与公司的关联关系：云南民爆集团有限责任公司实控人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场行情报价为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

　　云南云天化集团财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关法律法规，在不违反中国人民银行及财务公司内部有关法律法规的前提下，给予适当利率优惠。公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

　　以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务情况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生一定的影响，也不会对关联方产生依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 交易目的：为平抑生产原料、产品、贸易品价格波动对公司经营产生的不确定性影响，在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，公司与子公司通过开展期货套期保值业务，减少相关这类的产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响。

　　● 交易品种：本次开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料、产品、贸易品等期货品种，包括公司甲醇、大豆、尿素。

　　● 交易金额：最高期货保证金额度为104,500万元人民币（美元兑人民币汇率按7.20元计算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过500,000万元人民币；前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍有几率存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、政策风险、境外交易风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）涉及甲醇产品生产销售；全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料；全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）开展大豆的贸易业务；全资子公司云南云天化农资连锁有限公司（以下简称“农资连锁”）是尿素产品的销售公司。

　　以上原料、产品、贸易品价格波动，对公司生产所带来的成本控制、产品营销售卖和贸易业务稳定性产生较大影响。为减少市场波动对公司经营造成的不确定性影响，公司与子公司通过开展期货套期保值业务，减少市场波动对公司业绩的不确定性影响，保障公司经营的平稳性。

　　同时，为大大降低现货、期货交易风险，公司可适时以上述品种对应的场内期权为工具，开展对以上品种现货、期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易严格遵循套期保值原则，期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。

　　公司及子公司套期保值业务在合规并满足套期保值业务条件的各大交易所进行交易，仅限于以下品种的期货及期权合约：郑州商品交易所的甲醇、尿素期货及期权合约；芝加哥商品交易所的大豆期货及期权合约。

　　交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。

　　本次期货套期保值方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日；期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。

　　2025年2月10日公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，全票同意，并同意提交公司董事会审议。

　　2025年2月12日，公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，企业独立董事发表了同意的独立意见。

　　1. 价格波动风险：市场行情变动幅度较大或合约流动性较差而成交不活跃，可能会产生价格波动风险，造成套期保值损失。

　　2. 流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，会造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。

　　3. 内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4. 政策风险：交易市场的法律和法规等有关政策出现重大变化导致没办法交易而带来损失的风险。

　　5. 境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致没办法交易而带来损失的风险。

　　1. 严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内开展公司期货套期保值业务；

　　2. 公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定价格风险、套期保值原则，坚决不做投机性、套利性的交易操作；

　　3. 建立严格的内部风险报告制度，制定对应的风险监控方案，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系，设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确处理措施并严格执行；

　　4. 建立有效的内控制度，专业技术人员针对不一样产品的实际情况制定交易策略，由期货套期保值业务工作小组会议审议通过决策方案；

　　5. 强化监督检查机制，对期货套期保值业务的制度执行和风险防控措施由公司总部实施监督检查，严格进行考核。

　　通过开展期货套期保值业务，降低原材料、产品、商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际的需求相匹配，不会影响企业及子公司正常经营业务。

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行一定的核算处理和列报披露。

　　公司及子公司拟对其生产经营业务相关的甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货工具开展期货套期保值业务，是为有效防范市场波动风险，促进自身长期稳健地发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规。公司编制了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性、相关风险进行了分析，并采取了控制措施；公司开展期货套期保值业务具有必要性和可行性，我们大家都认为公司应根据经营需求严格按照相关规定进行套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。

　　独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规执行。

　　议案1已经公司第九届董事会第三十九次（临时）会议审议通过、议案2已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（）公司临2025-007号公告、临2025-011号公告。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事潘明芳先生的书面辞职报告。潘明芳先生因退休，申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，潘明芳先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。潘明芳先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。

　　潘明芳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、深化改革以及高水平质量的发展等方面发挥了非消极作用。公司董事会对潘明芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次（临时）会议通知于2025年2月7日以送达、邮件等方式通知全体董事及有关人员。会议于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　2025年2月10日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

　　（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司及子公司2025年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。

　　该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

　　该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　　（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司企业会计政策的议案》。

　　该议案已于2025年2月10日经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本次修订公司的企业会计政策制度，是依据公司对内部管理制度实施“废改立”的要求，将公司近年根据财政部《企业会计准则》对公司会计政策进行修订并已经董事会审议通过和披露了的相关联的内容汇总到《公司企业会计政策》制度中，不涉及会计政策与会计估计变更，不会对公司会计核算产生影响。

　　（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。